浙江金华局“飞单稽查”摧毁网络犯罪团伙

　　在“质量安全风险排查整治”活动中，浙江金华检验检疫局针对辖区内部分企业诚信水平低、买单卖单情况较为严重的问题，集中开展“飞单稽查”行动，成立专项行动领导小组，制订行动方案，研讨培训稽查技巧。行动开展以来，共摸排收集线索35条，出动执法人员625人次，累计立案29件，已结案28件。期间，凭借细致缜密的办案思路并积极主动加强与公安机关的合作，成功摧毁了一个由一家二类服装生产企业虚构生产出口商品的事实骗取检验检疫单证，通过网络等渠道非法出售给240家外贸发货人或者代理人从中牟利的违法团伙。

　　蛛丝马迹 抽丝剥茧

　　金华局执法工作人员在对所辖企业的报检异常信息核查中发现，某服装企业的报检批中发货人非常杂乱，遍布浙江、江苏、上海等全国各地，一次性业务的现象比较普遍，不符合大型企业业务稳定的情形。因此，调查人员对该企业近年来的出口业务情况与其报检信息进行了仔细比对，发现报检批次远高于实际的出口业务。于是，金华局法制部门迅速派执法调查人员赴企业进行现场调查，要求企业如实提供其出口报检产品的相关贸易和生产记录。在生产现场，该企业法人代表以管理不善、未留存相关单据为由搪塞调查人员，全面否认买卖商检凭单的行为，并且在几天后向调查人员提供了几份伪造的贸易合同和外包合同。

　　调查人员将情况向法制部门负责人做了汇报，在该企业设置的重重迷雾之前，金华局办案人员凭借多年的办案经验认为事情并非如此简单，决定通过外围对该企业的实际贸易情况展开调查。调查人员通过赴税务局查询该公司增值税开票情况，并赴绍兴、杭州等地向外贸发货人调查核实相关情况，确认该企业存在买卖商检凭条的重大嫌疑。随后，法制部门向局领导做了汇报，局领导高度重视，迅速决定对此事件立案并成立专案组开展进一步的调查工作，同时，金华局领导向浙江局相关领导做了专题汇报，在浙江局法制处的指导下，调查组联合浙江局相关分支局对各自辖区内涉案的几十家外贸公司展开调查，共查实了68批存在购买商检凭条的违法行为。

　　斗智斗勇 水落石出

　　在事实面前，该服装企业法人代表承认大多数报检批并非由其实际生产，而是为他人骗取商检换证凭条而虚构生产事实报检，同时承认将凭条卖出从中牟利，并供认直接向其买单的另一自然中介人。为查清买单卖单行为的实际过程，调查人员顺藤摸瓜，在兄弟局的协助下找到该中介人进行调查，但其拒不承认买卖商检凭条。为找到确凿的证据，调查人员不畏艰难，不放过任何一个蛛丝马迹，以该中介的QQ聊天记录及传真的报检资料中留下的痕迹为突破口，与其斗智斗勇。最后，在事实面前，该中介承认其通过网络以一级代一级的方式为他人代报检取得商检凭条的事实。

　　联手公安 重拳出击

　　鉴于该案件涉及面广，牵扯的环节多人数多，金华局意识到，此案仅凭检验检疫一家之力，恐难达到震慑犯罪分子、整肃正常的检验检疫证单办理秩序的目的。于是，局领导迅即召开局长办公会研究，决定请法制部门牵头联系公安部门，坚决打击这一买卖检验检疫单证、逃漏检的违法团伙。随后，该局法制部门严格执行国家质检总局和公安部《关于在打击制售假冒伪劣商品违法犯罪中加强行政执法与刑事司法衔接工作的通知》和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的要求，与金华公安部门多次联系说明案情，并正式将该案件移交。目前，公安部门已将该案件当事人及多位涉案人员正式刑拘，并对案件展开进一步深入调查后交当地检察院审查，不日将移交法院审判。

　　案件的查处，对犯罪分子产生了极大的心理震慑作用，对维护正常的检验检疫单证办理秩序、提高企业诚信水平起到了积极的作用。